公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：包月璿



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司名称的议案》



1、议案内容



公告编号：2018-001



公司因经营发展需要，变更公司名称，具体信息如下：



原公司名称为：无锡禾信医药股份有限公司



变更后公司名称为：江苏康缘禾信医药股份有限公司



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司变更公司名称，章程需相应进行修改，具体情况如下：《公司章程》中第一章第三条原为：“公司名称：无锡禾信医药股份有限公司”



修改后为：“公司名称：江苏康缘禾信医药股份有限公司”2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项



四、备查文件目录



公告编号：2018-001



经与会股东签字确认的《无锡禾信医药股份有限公司2018年第



一次临时股东大会会议决议》



无锡禾信医药股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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