公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-034



证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月12日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年12月18日



3、会议召开地点：无锡禾信医药股份有限公司 会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长 包月璿



6、会议主持人：董事长 包月璿



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《无锡禾信医药股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-034



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》



1、议案内容



公司因经营发展需要，变更公司名称，具体信息如下：



原公司名称为：无锡禾信医药股份有限公司



变更后公司名称为：江苏康缘禾信医药股份有限公司



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司变更公司名称，章程需相应进行修改，具体情况如下：



《公司章程》中第一章第三条原为：“公司名称：无锡禾信医药股份有限公司”



修改后为：“公司名称：江苏康缘禾信医药股份有限公司”



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-034



4、提交股东大会表决情况：



需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟定于2018年1月5日召开公司2018年第一次临时股东大



会，审议上述议案。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议文件》特此公告。



无锡禾信医药股份有限公司



董事会



2017年12月19日




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