公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-035



证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年1月5日上午9时00分



结束时间： 2018年1月5日上午11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日。股权登记日



公告编号：2017-035



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于变更公司名称的议案》



2、审议《关于修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年1月5日8点至9点



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



公告编号：2017-035



联系人：朱甜甜



电话：0510-81018212



传真：0510-82765989



地址：江苏省无锡市新区长江路12-1号401-402室



邮政编码：214000



（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议无锡禾信医药股份有限公司



董事会



2017年12月19日




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