公告日期：2017-11-01

公告编号： 2017-026

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证券代码： 836971 证券简称： 禾信医药 主办券商： 新时代证券

无锡禾信医药股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案的公告

一、 会议召开情况

无锡禾信医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017

年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（ www.neeq.com.cn）披露了《无锡禾信医药股份有限公

司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2017-022），定于 2017 年 11 月 13 日召开公司 2017 年第三

次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 10 月 31 日。

二、 临时议案主要内容

公司董事会于 2017 年 10 月 31 日接到公司控股股东、

实际控制人、董事长包月璿先生提交的《关于提请无锡禾信

医药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议

案的函》，内容如下： 鉴于公司目前经营状况良好，考虑未

来可持续发展的需要，公司拟定以未分配利润向股东派现金

股利的方案。经 2017 年半年度报告（未经审计）的披露，

截至 2017 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 2,089,172.64

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登

记日在册股东按每 10 股派 1.914 元（含税），共向股东分派

现金股利 2,009,700.00 元（含税）。（最终以中国登记结算

有限责任公司计算结果为准）

三、 董事会审核意见

公司董事会于 2017 年 11 月 1 日以公告的方式将上述一

个议案通知其他股东。根据《公司法》、《公司章程》和《股

东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%

以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提

案并书面提交召集人。截止 2017 年 10 月 31 日，包月璿先

生直接持有公司股份 9， 500,000 股，占公司股份总数的

90.48%。

公司董事会认为包月璿先生具备提交临时提案的资格，

提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》

和《股东大会议事规则》的有关规定，同意将该临时提案提

交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、 调整后的公司 2017 年第三次股东大会审议事项如下：

（一） 关于变更公司主营业务的议案；

（二） 关于补充确认关联交易的议案；

（三） 关于 2017 年半年度现金分红的议案。

除增加临时议案（三）外，《无锡禾信医药股份有限公

司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》中的其他事项均

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不变。

五、 备查文件目录

《关于提请无锡禾信医药股份有限公司 2017 年第三次

临时股东大会增加临时议案的函》

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 1 日


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