公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-019



证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：包月璿



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》的规定



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份10,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1、议案内容



根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合本公司业务发展，2017年 6 月,公司向南京银行新区支行申请贷款 500万元,期限为半年, 此笔借款委托无锡市新区创友融资担保有限公司及股东包月璿作为连带责任保证人共同为上述借款提供担保。由关联方无锡睿邦汽车销售服务有限公司为此笔借款向无锡市新区创友融资担保有限公司提供保证反担保。



2、议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,股东为关联方,需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方,若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决,则本议案无法审议;同时,《公司章程》及《股东大会议事规则》尚未对公司股东全部为关联方的相关议案如何审议做出规定,因此本议案仍由全体股东进行表决。



四、备查文件目录



经与会股东签字确认的《无锡禾信医药股份有限公司2017年第



二次临时股东大会会议决议》



公告编号：2017-019



无锡禾信医药股份有限公司



董事会



2017年9月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。