公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-016



证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，以通讯、书面



方式通知。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：无锡禾信医药股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席张秋华



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中



华人民共和国公司法》和《无锡禾信医药股份有限公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-016



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《无锡禾信医药股份有限公司第一届监事会第六次会议文件》无锡禾信医药股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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