公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-018



证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月11日上午9时00分



结束时间： 2017年9月11日上午11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-018



本次股东大会的股权登记日为2017年8月31日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于补充确认关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年9月11日8点至9点



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



公告编号：2017-018



联系人：朱甜甜



电话：0510-81018212



传真：0510-82765989



地址：江苏省无锡市新区长江路12-1号401-402室



邮政编码：214000



（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第十次会议决议



无锡禾信医药股份有限公司



董事会



2017年8月23日




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