公告日期：2017-08-01

证券代码：836971 证券简称：禾信医药 主办券商：新时代证券



无锡禾信医药股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月18日上午9时00分



结束时间： 2017年8月18日上午11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》



根据公司发展需要，公司拟将经营范围进行变更。经营范围由“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；保健食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



（二）审议《关于修改（无锡禾信医药股份有限公司章程）的议案》



《无锡禾信医药股份有限公司章程》第十一条 经依法登记，公



司的经营范围：药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；保健食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



修改为：



第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营（按许可证



所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年8月18日8点至9点



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：朱甜甜



电话：0510-81018212



传真：0510-82765989



地址：江苏省无锡市新区长江路12-1号401-402室



邮政编码：214000



（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议



无锡禾信医药股份有限公司



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