公告日期：2017-05-16

公告编号： 2017-008

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证券代码： 836971 证券简称： 禾信医药 主办券商： 新时代证券

无锡禾信医药股份有限公司

2016 年年度股东大会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 11 日

2、 会议召开地点： 无锡禾信医药股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长包月璿

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-008

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1、 议案内容

具体工作报告内容详见《公司 2016 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

具体工作报告内容详见《 公司 2016 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(三)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

公司《 2016 年年度报告》、《 2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

公告编号： 2017-008

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同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(四)审议通过《关于公司 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

公司《 2016 年度财务审计报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(五)审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

公司《 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号： 2017-008

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本议案不涉及关联交易事项

(六)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司《 2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

(七)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司 2016 年度的实际经营情况、现金流量以及资本公积情

况，考虑公司的可持续性发展，公司拟定对 2016 年度暂不进行利润

分配。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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