公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-031



证券代码：836970 证券简称：威腾股份 主办券商：中信证券



威腾电气集团股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月



12 日以专人传达、通讯方式向全体董事发出了关于召开第一届董事



会第十一次会议的通知，并于2017年7月28日在公司会议室召开。



公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人，符合法定要



求。会议由董事长蒋文功主持，公司总经理、监事会成员列席了会议。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：



(一)审议通过《关于<威腾电气集团股份有限公司股票发行方案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；



1、议案主要内容：公司拟本次定向发行股份的发行对象为江苏一带一路投资基金（有限合伙）、安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业（有限合伙）和金建平，发行股份数为1130万股，均为人民币普通股，每股面值1.00元。



本次定向发行的发行价格为每股7.50元，发行总价为8475万元。本



次股票发行募集资金专项用于归还公司的银行借款以及补充流动资金。发行对象以货币资金认购本次定向发行的全部股份，并决定提请股东大会审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com或 www.neeq.cc）发布的《股票发行方案》（公告编号：2017-032）。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；



1、议案主要内容：公司拟与江苏一带一路投资基金（有限合伙）、安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业（有限合伙）和金建平分别签署附生效条件的《股份认购协议》，即：本协议自各方本人签字、法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且于本协议签署之日起成立，自威腾电气集团股份有限公司董事会、股东大会批准本次股票发行方案和本合同之日起生效。



本议案提请公司股东大会审议。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于授权公司董事会负责办理股票发行相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；



1、议案主要内容：提请股东大会授权公司董事会依照法定程序办理此次股票定向发行的工商登记手续等一切有关事宜。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；



1、议案主要内容：提请股东大会审议修订基于本次股票发行所涉及的《公司章程》相关条款的议案，公司的注册资本由人民币“10,570万元”修正为“11,700万元”，公司的股份总数由“10,570万股”修正为“11,700万股”，并提请公司股东大会审议。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(五)审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；



1、议案主要内容：提请公司股东大……
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