公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-004

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：邹立宝先生
6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任孙健先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，免去孙健先生原副总经理职务，聘任其为公司总经理。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任娄序萍女士为公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任娄序萍女士为公司财务负责人。具体内容详见公司
于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的 《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-003)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任孙艳华女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，聘任孙艳华女士为公司副总经理。具体内容详见公司于
2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公布的 《高级管理人员任命公告》(公告编号：2021-003)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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