公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-029

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：宫妮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宫妮为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举宫妮女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至本届监事会任期届满之日。经公司核查，宫妮女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。


公告编号：2021-029

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台恒邦物流股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

烟台恒邦物流股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 30 日

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