公告日期：2021-11-12

公告编号：2021-023

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：烟台市牟平区东关路 461 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长邹立宝先生
6.会议列席人员：宫妮、姜辉、岳立新
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名邹立宝、张世政、金广新、孙

公告编号：2021-023

术丰、吕艳秋作为第三届董事会董事候选人，董事会提名均为连选连任。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

邹立宝、张世政、金广新、孙术丰、吕艳秋，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《烟台恒邦物流股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2021-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
烟台恒邦物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。


公告编号：2021-023

烟台恒邦物流股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 12 日

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