公告日期：2021-04-28

证券代码：836969 证券简称：恒邦物流 主办券商：国盛证券
烟台恒邦物流股份有限公司

关于追认出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

2020 年 5 月 11 日，烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”
或“公司”）与山东顺骋汽车集团有限（以下简称“山东顺骋”）签订了《股权转让协议》，协议约定恒邦物流将全资子公司烟台恒邦丰田汽车销售服务有限公司（以下简称“恒邦丰田”）100%的股权转让给山东顺骋，股权转让价款为人民币
450 万元，已于 2020 年 5 月 18 日完成了股权转让的工商变更登记手续。

2020 年 5 月 11 日，烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称“恒邦物流”）
与山东顺骋汽车集团有限（以下简称“山东顺骋”）签订了《股权转让协议》，协议约定恒邦物流将全资子公司烟台众邦汽车销售有限公司（以下简称“烟台众邦”）100%的股权转让给山东顺骋，股权转让价款为人民币 450 万元。已于 2020年 5 月 18 日完成了股权转让的工商变更登记手续。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表资产总额的比例达到 50%以上；


（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。” 第三十五条相关规定“出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

公司 2019 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 900,329,092.73 元，
归属于母公司股东权益合计 245,213,516.96。

本次出售子公司交易金额合计 900 万元，两家子公司资产总额以及净资产额累计数，均未达到公司 2019 年末资产总额的 50%或净资产的 50%，本次交易不构成到重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过
《关于追认出售全资子公司烟台恒邦丰田汽车销售服务有限公司及烟台众邦汽车销售有限公司的议案》，根据《公司章程》第一百零二条第二款规定董事会的决策权限：“（二）按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计总资产 30%的资产处置（购买、出售、置换）；”公司 2019 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 900,329,092.73 元，归属于母公司股东权益合计 245,213,516.96。本次出售股权价格未超过董事会审议权限，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：山东顺骋汽车集团有限公司

住所：山东省济南市高新区海信创智谷裙房一层 101

注册地址：山东省济南市高新区海信创智谷裙房一层 101

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张金峰

实际控制人：宋爱红

主营业务：汽车及配件销售；汽车装具、机电设备、电子产品销售；汽车租
赁；汽车修理与维护；汽车美容服务；展览展示服务；汽车信息咨询；增值
电信业务；企业管理咨询；商务咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等
规定未禁止……
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