公告日期：2018-06-11

证券代码：836963 证券简称：拓荒牛 主办券商：国融证券



广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东拓荒牛智能切割科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018年 6月 4 日发出会议通知，于2018年6月8日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由邹今令董事长主持，监事会成员、公司高级管理人员以及信息披露事务负责人列席了会议。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案:



（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1．议案内容



（1）鉴于公司经营发展需要，公司将充分利用公众公司平台有效整合纺织、服装产品及产业，注入优质资产，改善公司经营状况，优化公司整体发展战略。现拟将公司章程中第十二条 “公司的经营范围：研发、生产、销售：自动化机电产品、耗材及鞋材、光电产品；



计算机软件的设计、程序编制、销售（法律、行政法规、国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外、法律、行政法规规定限制的项目取得许可证后方可经营）”修改为“公司的经营范围：研发、生产、销售：自动化机电产品、耗材及鞋材、光电产品；计算机软件的设计、程序编制、销售（法律、行政法规、国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）；智能针织机械及配件、电脑横机（含软件程序编制）、针织品、毛织品、服装、鞋、帽、袜、纱线、纤维、医用及航空航天用特殊纺织品；加工：毛织洗水、印花、染整（另设分支机构经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外、法律、行政法规规定限制的项目取得许可证后方可经营）”。



上述拟变更营业范围最终以工商行政机关核准登记为准。



（2）鉴于公司经营管理需要，现拟修改公司章程中“第七条董



事长为公司的法定代表人”为“第七条 总经理为公司的法定代表人”。



（3）鉴于公司治理需要，现拟修改公司章程中“第七十八条董



事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）单独或合并持有表决权的股份比例超过 3%的股东均有权在股东大会召开 10 天前提名董事候选人，但提名的人选不得超过 3 名；（二）单独或合并持有表决权的股份比例超过 3%的股东均有权提名监事候选人，但提名的人选不得超过 1 名；（三）董事会、监事会换届以及增补董事、监事缺额、更换董事、监事时，前款所述提名比例保持不变。”为“第七十八条 董事、监事候选人名



单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方式和程序为：（一）董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名董事候选人；（二）监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以提名由股东代表出任的监事会候选人；（三）董事会、监事会换届以及增补董事、监事缺额、更换董事、监事时，前款所述提名比例保持不变。”



2．议案表决结果



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3．回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。



上述议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事成员的议案》



1.议案内容



鉴于公司经营管理需要，加之公司现有董事均有辞去公司董事的意愿，现公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名新的董事会成员杨连普女士、陈锦平先生、张永万先生、张建军先生、何金春女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。



上述董事杨连普女士由东莞市鑫红实业发展有限公司提名，陈锦平先生、张永万先生、张建军先生、何金春女士由董事会提名，来源于收购方的董事仅杨连普一人，未违反《非上市公众公司收购管理办法》第十七条关于过渡期的……
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