公告日期:2018-11-23
公告编号:2018-031
证券代码:836958 证券简称:纬诚科技 主办券商:招商证券
宁波纬诚科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月23日
2.会议召开地点:浙江省宁波市高新区翔云北路99号智慧园二期7号楼10F会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:LIJUNWEN
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数59,785,713股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期于2018年11月23日届满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,董事会提名LIJUNWEN、BOYU、吴伟国、陈英、吉虹俊为公司第二届董
公告编号:2018-031
事会成员候选人,任期三年,从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算,以上董事均为续任。
2.议案表决结果:
同意股数59,785,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案
1.议案内容:
公司第一届监事会任期于2018年11月23日届满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,监事会提名王晶晶、潘仕红为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与职工代表监事段锐组成第二届监事会,任期三年,从2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算,以上监事均为继任。
2.议案表决结果:
同意股数59,785,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
(一)宁波纬诚科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
宁波纬诚科技股份有限公司
董事会
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