公告日期:2018-11-23
公告编号:2018-034
证券代码:836958 证券简称:纬诚科技 主办券商:招商证券
宁波纬诚科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年11月23日审议并通过:
选举LIJUNWEN为公司董事长,任职期限三年,自2018年11月23日起至2021年11月22日。
任命BOYU为公司总经理,任职期限三年,自2018年11月23日起至2021年11月22日。
任命肖玲春为公司董事会秘书,任职期限三年,自2018年11月23日起至2021年11月22日。
任命陈英为公司财务负责人,任职期限三年,自2018年11月23日起至2021年11月22日。
本次会议召开16日前以电话、电子方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由LIJUNWEN主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长LIJUNWEN持有公司股份27,010,280股,占公司股本的45.1785%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-034
总经理BOYU持有公司股份5,940,000股,占公司股本的9.9355%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书肖玲春持有公司股份507,600股,占公司股本的0.849%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人陈英持有公司股份983,800股,占公司股本的1.6455%。不是失信联合惩戒对象。
(一)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年11月23日审议并通过:
选举王晶晶为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年11月23日起至2021年11月22日。
本次会议召开16日前以电话、电子方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王晶晶主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事会主席王晶晶持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席和高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)宁波纬诚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;
公告编号:2018-034
(二)宁波纬诚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
宁波纬诚科技股份有限公司
董事会
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