公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-020
证券代码:836958 证券简称:纬诚科技 主办券商:招商证券
宁波纬诚科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月22日
2. 会议召开地点:公司会议室召开
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月12日以电子邮件的方式发出5. 会议主持人:LIJUNWEN
6.会议列席人员:王晶晶、潘仕红、段锐
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告的》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企
公告编号:2018-020
业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,编制了公司2018年半年度报告,现将公司2018年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
具体的内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
宁波纬诚科技股份有限公司
董事会
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