公告日期：2017-09-08

公告编号： 2017-041

证券代码： 836958 证券简称： 纬诚股份 主办券商：招商证券

宁波纬诚科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临

时股东大会于 2017 年 9 月 8 日审议并通过：

任命吉虹俊为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至

公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议召开 17 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

8 人，持有公司股份 20,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由

LI JUN WEN 主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 。

(二)被任免董监高人员情况

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公告编号： 2017-041

该任命董事吉虹俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司核查， 吉虹俊不存在被列入失信被执行人名单的情形，不

属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

由于个人原因，肖玲春女士请求辞去董事职务，鉴于肖玲春辞

职后董事会成员人数低于法定人数，现董事会拟选举吉虹俊为公司

董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任

期届满时止。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命之后公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的

相关规定。

(二)对公司生产、 经营上的影响

吉虹俊具有丰富的行业从业经验，有利于提高公司的管理水平，

进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范化运作。

三、 备查文件

（一）宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议；

（二）宁波纬诚科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日

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