公告日期：2019-01-18

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券
东莞市汉维科技股份有限公司

关于预计2019年公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年公司日常性关联交易

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司2018年的实际经营情况和2019年度的经营计划，对2019年日常性关联交易预计情况及有关内容说明如下：

关联方名称 关联交易 2019年度预计发生额（元）

类别

成都纽美特威新材料有限公司 出售商品 7,000,000.00

佛山市顺德区旭泰塑胶助剂有 出售商品 4,500,000.00

限公司

常州帝夫化工有限公司 出售商品 1,000,000.00

佛山市谦源合成材料有限公司 出售商品 2,300,000.00

佛山市科佳新材料科技有限公 出售商品 1,000,000.00

司

东莞市丰誉塑业有限公司 出售商品 300,000.00

东莞市汉希投资合伙企业（有 关联租赁 9,600.00

限合伙）

（二）关联方关系概述

成都纽美特威新材料有限公司的法定代表人为廖志弟的岳母方仲秀，廖志弟为公司实际控制人周述辉的前合作伙伴。

佛山市顺德区旭泰塑胶助剂有限公司的法定代表人为张小立的妻子石芳娇，张小立为公司实际控制人谭志佳的表弟，同时，张小立为公司前员工。

常州帝夫化工有限公司的法定代表人为张立的妻子邓卫香，张立为公司实际控制人谭志佳的表弟，同时，张立为公司前员工。

佛山市谦源合成材料有限公司的法定代表人为周利娟，周利娟为公司实际控制人周述辉的侄女。

佛山市科佳新材料科技有限公司的法定代表人为张立科，张立科为公司实际控制人谭志佳的表弟。同时，张立科为公司前员工。

东莞市丰誉塑业有限公司的法定代表人为杨世繁，杨世繁为公司前员工。

东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）为关联股东周述辉先生、荀育军先生参与设立的有限合伙企业。

公司与以上关联方的销售行为构成日常性关联交易。
（三）表决和审议情况

2019年1月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《预计2019年公司日常性关联交易的议案》，关联董事周述辉、谭志佳、李拥军、荀育军已按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定回
避表决。此议案尚需2019年第一次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
成都纽美特威新材料 成都市温江区柳城镇两

有限公司 河路东段18号6幢1层 有限责任公司 方仲秀
13号

佛山市顺德区旭泰塑 佛山市顺德区乐从镇乐

胶助剂有限公司 从居委会东区腾乐路 有限责任公司 石芳娇
A28号

常州帝夫化工有限公 常州市新北区通江中路 有限责任公司 邓卫香
司 600号20幢140号

佛山市谦源合成材料 佛山市顺德区大良古鉴

有限公司 村委会凤翔路48号首层 有限责任公司 周利娟
之六

佛山市顺德区容桂小黄

佛山市科佳新材料科 圃居委会朝桂南路1号 有限责任公司 张立科
技有限公司 高骏科技创新中心3座

1503号单元

东莞市丰誉塑业有限 东莞市常平镇麦元村大

公司 京九塑胶原料市场塑华 有限责任公司 杨世繁
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