公告日期:2024-04-15
证券代码:836957 证券简称:汉维科技 公告编号:2024-025
东莞市汉维科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:东莞市汉维科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以书面或电子方式发
出
5.会议主持人:周述辉先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《东莞市汉维科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定,东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议总经理周述辉先生向公司董事会提交的《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》相关规定,东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体董事审议董事长周述辉先生向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
2023 年,公司独立董事严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履行职责,及时了解公司发展状况,积极出席相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,坚持职业操守,谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利,充分发挥独立董事的监督作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结,
并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告(刘昱熙)》(2024-019)、《2023 年度独立董事述职报告(黎江虹)》(2024-020)、《2023 年度独立董事述职报告(陈朝阳)》(2024-021)、《2023 年度独立董事述职报告(魏龙)》(2024-024)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定,公司编织了《东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请全体董事审议以上报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-011)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》……
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