公告日期：2024-04-18

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836955 智盛信息 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市邦盛（深圳）律师事务所委派律师。
（七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2
栋 A 座 2801 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（三）审议《公司 2023 年年度报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-006）。（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于 2023 年年度利润分配预案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年财务审计机构》

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计
机构。详情请参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2024-013）。（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《对外投资公告》

议案内容详情请参见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.c……
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