公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-053

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳智盛信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：彭家源

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳智盛信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-053

根据公司经营发展需要，公司变更注册地址并相应修订《公司章程》。

变更前公司注册地址为：“广东省深圳市南山区粤兴二号武汉大学深圳产学研大楼 B604”

变更后公司注册地址为：“广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南
路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开股东大会审议关于拟修订《公司章程》公告的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳智盛信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 25 日
公告编号：2023-053

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