公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-016

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安
上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席曾莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2020-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-014）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-016

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019 年年度利润分配方案》》议案
1.议案内容：

《2019 年年度利润分配方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届监事会第三次会议记录》


公告编号：2020-016

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日

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