公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-013

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国泰君安
上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面方
式发出
5.会议主持人：朱海鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。


公告编号：2019-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘请公司总经理》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-013

三、 备查文件目录
（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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