公告日期：2021-06-03

公告编号：2021-015

证券代码：836953 证券简称：优爱智能 主办券商：国融证券
上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
一次会议于 2021 年 6 月 2 日审议并通过：

任命李艳女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6
人。会议由董事长朱海鸿先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否


公告编号：2021-015

（二） 任命/免职原因
公司原董事熊赓超先生因个人原因辞去董事职务，按照《公司法》与《公司章程》的规定，任命李艳女士为公司董事。
（三） 新任董监高人员履历

李艳女士，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，2001 年 7 月毕业于上海电视大学市场营销专业，大学专科学历。
拥有人力资源管理师二级证书。2004 年 6 月至 2007 年 10 月，任唯
思美卡片（上海）有限公司人事行政主管。2007 年 11 月至 2011 年 4
月，任上海文依电器有限公司人事行政主管。2011 年 4 月至 2017 年
10 月任富毅特(上海)环保科技有限公司人事行政经理。2017 年 11 月至今，任上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司人事部经理，主要负责人事管理工作。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。


公告编号：2021-015

三、 备查文件
（一）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
（二）《上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录》

上海优爱宝智能机器人科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 3 日

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