公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-036

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：民生证券
上海储融检测技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：沈芙蓉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海储融检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 26 日届满，为保证公司监事

公告编号：2024-036

会正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：

（1） 提名任善华女士为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自
股东大会审议通过后生效。任善华持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控
制人不存在关联关系。；

（2） 提名王英杰先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自
股东大会审议通过后生效。王英杰持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控
制人不存在关联关系。

公司于 2024 年 11 月 20 日召开职工代表大会，选举新一届职工代表监事。
为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海储融检测技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 22 日

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