公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-034

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：民生证券
上海储融检测技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 11 月 20 日审议并通过：

提名陈洪道先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,850,000 股，占公司股本的 26.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪梅 女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,850,000 股，占公司股本的 26.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名张稷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周静女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨帆女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-034

（二）首次任命董监高人员履历

周静，女，汉族，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学
历，中国注册会计师，1990 年 7 月至 1995 年 6 月任沈阳黎明飞机发动机制造公司
理化实验室助理工程师；1995 年 7 月至 1998 年 12 月任上海中垦进出口有限公司
总经理助理；1999 年 1 月至 2000 年 11 月任上海中永信会计师事务所审计；2009
年 12 月至 2018 年 8 月任上海灵信会计师事务所注册会计师；2018 年 8 月至 2023
年 10 月任中芯国际集成电路制造有限公司员工，2020 年 11 月至今任苏州光格科
技股份有限公司独立董事、2023 年 7 月至今任泛微网络科技股份有限公司独立董
事；周静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公
司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

杨帆，女，汉族，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，2012 年 6 月至 2013 年 4 月任绿洲投资控股集团有限公司法务；2013
年 4 月至 2015 年 12 月任上海久光律师事务所律师；2015 年 12 月至 2024 年 4 月
任上海市中天信律师事务所合伙人；2024 年 4 月至今任上海市君和律师事务所高
级合伙人。杨帆持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，
与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年11 月 20 日审议并通过：

提名任善华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王英杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


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