公告日期：2018-01-10

百灵电子:第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

l_会议召开时间：2018年1月10日

2会议通知时间：2018年1月7日

3会议召开地点：公司会议室

4会议召开方式：现场方式

5会议召集人：公司董事会

6会议主持人：李瑞峰

7．会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则>等

规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5人。

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