公告日期：2024-05-15

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-041

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长余立新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数
34,961,787 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 57.31%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总
数 4,631,289 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 7.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况

审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公 司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司
2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的
《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,961,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

审议通过《内部控制自我评价报告》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管 要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司不存在财务
报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告 内部控制。
2.议案表决结果：

同意股数 34,961,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2.议案表决结果：

同意股数 34,961,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避表决情况。

审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)发布的《2023 年度独立董事述职报告(赵家仪)》、《2023 年度独立 董事述职报告(袁天荣)》、《2023 年度独立董事述职报告(蒙弘)》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,961,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大……
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