公告日期：2024-04-23

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-012
武汉恒立工程钻具股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号

3.会议召开方式：现场及通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余立新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及
《公司章程》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详 见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管 要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司不存在财
务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务 报告内部控制。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，由长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
(www.bse.cn)发布的《2023 年度独立董事述职报告(赵家仪)》、《2023 年度独 立董事述职报告(袁天荣)》、《2023 年度独立董事述职报告(蒙弘)》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
1.议案内容：

公司现任独立董事赵家仪先生、袁天荣女士、蒙弘先生向公司董事会提交 了《独立董事独立性情况自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董 事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专……
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