公告日期：2024-04-23

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-021
武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门委员会组成人员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁天荣、赵家仪为独立董事，具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。
二、审计委员会会议召开情况

2023 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开了 5 次审计委员会会议，详情如下：

审议
会议时间 会议名称 具体事项

结果

2023 年 4 董事会审计委 《2022 年年度报告及摘要的议案》 审议
月 17 日 员会 2023 年 《内部控制自我评价报告的议案》 通过
第一次会议 《2022 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》

《2022 年度财务决算报告的议案》


《2023 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度权益分派预案的议案》

《2022 年度审计报告的议案》

《股东及关联方占用资金情况说明专项

报告的议案》

《关于确认 2022 年关联交易的议案》

2023 年 4 董事会审计委 《2023 年一季度报告的议案》 审议
月 25 日 员会 2023 年 通过
第二次会议

2023 年 8 董事会审计委 《2023 年半年度报告的议案》 审议
月 25 日 员会 2023 年 《2023 年半年度募集资金存放与实际使 通过
第三次会议 用情况的专项报告的议案》

2023 年 董事会审计委 《2023 年三季度报告的议案》 审议
10 月 25 员会 2023 年 通过
日 第四次会议

2023 年 董事会审计委 《关于续聘会计师事务所的议案》 审议
11 月 27 员会 2023 年 通过
日 第五次会议

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）就 2022 年度年报的审计范围、时间安排、审计计划、风险判断等进行了沟通和讨论，对立信会计师事务所执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为其严格执行了制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循了独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

报告期内，审计委员会对公司续聘的 2023……
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