公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-006

证券代码：836937 证券简称：至和天下 主办券商：兴业证券

武汉至和天下供应链管理股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月16日

2.会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郅华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开的议案已于2019年1月24日经武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《武汉至和天下供应链管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。





公告编号：2019-006

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：



基于公司现阶段经营情况及未来发展规划，为降低运营成本、提高经营决策效率，专注于业务发展，公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。内容详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终



公告编号：2019-006

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。



（4）授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终



公告编号：2019-006

止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情形。

三、 备查文件目录

经与会股东和记录人签字的《武汉至和天……
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