公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：836937 证券简称：至和天下 主办券商：兴业证券



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月10日



2、会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中 大道特1号公司会议室。



3、会议召开方式：本次会议采用现场会议投票表决。



4、会议召集人：董事会。



5、会议主持人：董事长郅华。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开的议案已于2017年12月25日经武汉至和天下



供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《武汉至和天下供应链管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



公告编号：2018-001



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份17,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于提名霍延龙担任第一届监事会监事的议案》1、议案内容



原职工监事刘娟辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名霍延龙先生担任第一届监事会监事，任职期至第一届监事会期满。



本议案已经第一届监事会第六次会议审议通过，并于2017年12



月 26日在在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



(www.neeq.com.cn）进行披露，公告编号（2017-038）。



2、议案表决结果：



同意股数17,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



四、备查文件目录



（一）《武汉至和天下供应链管理股份有限公司2018年第一次



临时股东大会决议》



公告编号：2018-001



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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