公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-037



证券代码：836937 证券简称：至和天下 主办券商：兴业证券



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



2017年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月22日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年12月23日



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：会议采用现场投票表决。



5、会议主持人：职工代表监事刘爱容。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《职工监事选举办法》的有关规定，所做的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席职工代表大会会议的职工人数共7人, 实际出席本职工



代表大会会议的职工共7人，缺席本次职工代表大会会议的职工共0



人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-037



（一）审议通过《关于选举高峰担任职工监事的议案》



1、议案内容



原职工监事孙蒙先生辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及《职工监事选举办法》的有关规定，选举高峰先生担任第一届监事会职工监事，任职期至第一届监事会期满。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



《关于选举高峰担任职工监事的议案》



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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