公告日期：2017-10-12

公告编号： 2017-032

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证券代码： 836937 证券简称： 至和天下 主办券商： 兴业证券

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开的议案已于 2017 年 10 月 10 日经武汉至和天下

供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过。本次股

东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《武汉至和天下供应链

管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需

其他相关部门批准或履行其他程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 27 日上午 9 时 00 分

结束时间： 2017 年 10 月 27 日上午 11 时 00 分

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场会议投票表决。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 24 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特

1 号公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于经营范围变更及修改公司章程的议案》；

2、审议《关于超出预计金额的关联交易的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记

相关事宜的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（ 1）自然人股东持本

人身份证、股东账户卡和持股凭证；（ 2）由代理人代表个人股东出

席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（ 3）由

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法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（ 4）

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复

印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二） 登记时间: 2017 年 10 月 25 日上午 8:30-12:00,下午

13:00-16:00。

（三） 登记地点

武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特 1

号。

联系电话： 027-83370569

传真号码： 027-83370569

邮政编码： 430040

联系人：程胜锋

（二） 会议费用： 出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

（三） 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次

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会议决议》。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日


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