公告日期：2017-09-06

证券代码：836937 证券简称：至和天下 主办券商：兴业证券



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月25日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年9月5日



3、会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号公司会议室。



4、会议召开方式：本次会议采用现场会议形式。



5、会议召集人：董事长郅华。



6、会议主持人：郅华。



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年9月5日上午9时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议通知于2017年8月25日以电话形式通知各位董事。董事长郅华先生主持本次会议，公司监事、信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司单程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配及资本公积转增



股本的预案》



1、议案内容



详细议案内容见全国中小企业股份转让系统网站



（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2017-025的



《2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



根据《2017年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公



司总股本由1,000万股增加至1,700万股，注册资本相应增加至1,700



万元。



因此，《公司章程》中注册资本需修改为1,700万元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会表决。



（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年



上半年利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》



1、议案内容



提请股东大会授权董事会全权办理2017年上半年利润分配及资



本公积转增股本相关事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会表决。



（四） 审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



提请召开2017年第三次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



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