公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-023



证券代码：836937 证券简称：至和天下 主办券商：兴业证券



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2015年8月28日



2、会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号公司会议室。



3、会议召开方式：本次会议采用现场会议投票表决。



4、会议召集人：董事会。



5、会议主持人：董事长郅华先生。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开的议案已于2017年8月10日经武汉至和天下供



应链管理股份有限公司第一届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《武汉至和天下供应链管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



公告编号：2017-023



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于向兴业银行申请授信暨关联担保的议案》



1、议案内容



公司已于 2017年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了《关



于公司向兴业银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：



2017-019），具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股 数 3,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



由于本议案构成关联交易,关联股东郅华、杨光涛所持有的股份650万股不计入对本议案有表决权的股份总数。因此,本议案有表决权的股份总数为350万股。



四、备查文件目录



（一）《武汉至和天下供应链管理股份有限公司2017年第二次



临时股东大会会议决议》。



（二）《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届第七次董 公告编号：2017-023



事会会议决议》。



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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