公告日期：2017-04-21

证券代码：836937证券简称：至和天下主办券商：兴业证券



武汉至和天下供应链管理股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月20日



2、会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中 大道特1号公司会议室。



3、会议召开方式：本次会议采用现场会议投票表决。



4、会议召集人：董事会。



5、会议主持人：董事长郅华先生。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开的议案已于2017年3月25日经武汉至和天下供



应链管理股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《武汉至和天下供应链管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



审议《2016年度董事会工作报告》的议案。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



审议《2016年度监事会工作报告》的议案。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



审议《2016年度财务决算报告》的议案。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



审议《2017年度财务预算报告》的议案。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(五)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



审议《2016年年度报告及摘要》的议案。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(六)审议通过《关于2016年度利润分配方案》



1、议案内容



审议《关于2016年度利润分配方案》的议案。根据公司发展战



略，公司拟2016年不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。


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