公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-053

证券代码：836933 证券简称：跃势生物 主办券商：英大证券
广州跃势生物科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王启光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-053

议案内容详见 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州跃势生物科技股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-050）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意均不予回避,全体股东照常参与审议和表决。
三、备查文件目录
《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广州跃势生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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