公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-049

证券代码：836933 证券简称：跃势生物 主办券商：英大证券
广州跃势生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 19 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-049

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

议 案 内 容 详 见 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州跃势生物科技股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-050）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、 电子邮件、传真等非现场方式登记。


公告编号：2019-049

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：江胜利 联系地址：广州市海珠区琶洲蟠龙新街
3 号 3611 室 电话： 020-89205505传真： 020-89205590

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《广州跃势生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《广州跃势生物科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广州跃势生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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