公告日期：2019-08-26

广州跃势生物科技股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日



2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王启光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司投资设立参股公司暨重大资产重组》议案

1.议案内容：



为拓展业务、增强效益，响应有关部门关于科技创新的号召，跃势生物全资子公司

公司共同设立江西都盼科技协同创新有限公司；江西阿尔法认缴出资 2000 万元，出资比例为 25.00%，出资方式为货币出资。



本次交易标的的股权属于新设立，各股东约定按照每股一元认缴出资，非货币出资按照约定需要履行评估程序；截至本公告日，都盼科技所有股东均未实缴出资，已协商一致注销该公司，于 2019 年 3 月完成工商注销手续。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认本次重大资产重组不构成关联交易》议案

1.议案内容：



本次交易对手方为江西冠能光电材料有限公司和萍乡紫宏机电设备有限公司，经确认，在本次交易之前，公司与交易对手方之间均不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<广州跃势生物科技股份有限公司重大资产重组报告书>》议案1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重

生物科技股份有限公司对外投资参股公司暨重大资产重组报告书》，并就本次重大资产重组事宜按照全国中小企业股份转让系统有限公司关于信息披露的监管要求补充履行信息披露义务。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认聘请本次重组有关中介机构》议案

1.议案内容：



公司聘请英大证券有限责任公司担任公司本次投资设立参股公司暨重大资产重组之财务顾问。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认本次重组符合<非上市公众公司重大资产重组管理办法>

第三条规定》议案

1.议案内容：



公司本次重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条的规定：本次重组涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公

法人治理结构。

2.议案表决结果：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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