公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-043

证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券

新中法高分子材料股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：楼红娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

2018年10月15日公司2018年度第三次监时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事，现推荐楼红娟女士为公司董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-043

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，强化公司内部控制建设，适应公司发展的需要，经公司董事长提名，聘任张民强先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘请公司常务副总、总工程师、总会计师的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，强化公司内部控制建设，适应公司发展的需要，经公司总经理张民强先生提议，聘任沈小明先生担任公司常务副总经理、董事会秘书；聘任董亿政先生担任公司总工程师；聘任陈金权女士担任公司总会计师、财务负责人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新中法高分子材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》





公告编号：2018-043

新中法高分子材料股份有限公司

董事会


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