公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-037

证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券



新中法高分子材料股份有限公司董事长、总经理、常务副总经理、



副总经理、总工程师、总会计师任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于2018年9月26日审议并通过：



选举楼红娟女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自第三届董事会第二十七次会议决议之日起生效。



任命张民强先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满，自第三届董事会第二十七次会议决议之日起生效。



任命沈小明为公司常务副总经理，任职期限至第三届董事会届满，自第三届董事会第二十七次会议决议之日起生效。



任命董亿政先生为公司总工程师，任职期限至第三届董事会届满，自第三届董事会第二十七次会议决议之日起生效。



任命陈金权女士为公司总会计师，任职期限至第三届董事会届满，自第三届董事会第二十七次会议决议之日起生效。



免去张民强先生的董事长职务的议案。自2018年9月26日起生效。



免去谢小明先生的副总经理职务的议案。自2018年9月26日起生效。



本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由张民强主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：是√否





公告编号：2018-037

（二）被任免董监高人员情况



被选举董事长楼红娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命总经理张民强先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命常务副总经理沈小明先生持有公司股份174,000股，占公司股本的0.3%。不是失信联合惩戒对象。



被任命总工程师董亿政先生持有公司股份406,000股，占公司股本的0.7%。不是失信联合惩戒对象。



被任命总会计师陈金权女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被免职董事长张民强先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被免职副总经理谢小明先生持有公司股份580,000股，占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



张民强先生因工作原因辞去公司董事长职务；经审议，选举楼红娟女士为公司第三届董事会董事长。



谢小明先生因退休原因辞去公司副总经理职务。



为进一步完善公司治理机制，经审议，聘任张民强先生为公司总经理，聘任沈小明先生为公司常务副总经理，聘任董亿政先生为公司总工程师，聘任陈金权女士为公司总会计师。

（四）新任董监高人员履历



楼红娟，女，1973年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1996年7月至2003年1月，就职于杭州金鱼电器集团有限公司；2003年2月至2013年8月，于杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司担任行政商务部长；2013



公告编号：2018-037

年9月至2017年9月，于杭州龙德医用器械有限公司历任副总经理、常务副总经理、总经理；2017年10月至今，于杭州市实业投资集团有限公司担任人力资源部副部长；2018年1月2日至2018年9月25日兼任本公司董事。2018年9月26日起兼任本公司董事长。



张民强，男，1963年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。1981年12月至2008年4月，于杭州锅炉集团股份有限公司历任技术员、总工程师办公室副主任、产品开发处副处长、处长、综合管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书、党委副书记、纪委书记。2008年5月至2018年……
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