公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-026
证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券

新中法高分子材料股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月11日审议并通过：

任命程欣先生为公司监事，任期自本次股东会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止。

任命朱正栋先生为公司监事，任期自本次股东会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东6人，持有公司股份50,576,000股，占股份总数的87.20%，会议由张民强先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数50,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。


公告编号：2018-026
(二)被任免董监高人员情况

该任命监事程欣先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
该任命监事朱正栋先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)任命/免职原因

鉴于公司原监事陈金权女士、莫勇先生因工作需要辞去所担任
的监事的职务，控股股东杭州市实业投资集团有限公司提名由程欣
先生、朱正栋先生为公司第三届监事会监事候选人。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响

本次任命未导致公司监事会成员人数的变动，符合公司章程关于监事会成员人数的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产经营无重大影响。
三、备查文件
《新中法高分子材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
新中法高分子材料股份有限公司
董事会
2018年7月12日

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