公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-025

证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券

新中法高分子材料股份有限公司



2018年度第二次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月11日



2.会议召开地点：杭州市下城区新天地商务中心6幢南楼5楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张民强先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份50,576,000股，占公司股份总数的87.20%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司监事会主席辞职及增补监事的议案》





公告编号：2018-025

1.议案内容



同意陈金权女士辞去公司监事、监事会主席职务，选举程欣先生为公司第三届监事会监事。



2.议案表决结果：



同意股数50,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司监事辞职及增补监事的议案》



1.议案内容



同意莫勇先生辞去公司监事职务，选举朱正栋先生为公司第三届监事会监事。



2.议案表决结果：



同意股数50,576,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《新中法高分子材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。



新中法高分子材料股份有限公司

董事会

2018年7月12日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。