公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-006



证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券



新中法高分子材料股份有限公司



第三届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



新中法高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年1月18日下午二点以通讯的方式召开。公司董事张民强先生、邵双庆先生、楼红娟女士、王河森先生、董亿政先生参加了本次会议表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》



1、议案内容



同意选举张民强先生为公司董事长、法定代表人。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



公告编号：2018-006



（二）审议通过《关于聘请公司常务副总经理的议案》



1、议案内容



同意聘请沈小明先生为公司常务副总经理、董事会秘书



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《新中法高分子材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》



新中法高分子材料股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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