公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-036



证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券



新中法高分子材料股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



新中法高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年12月15日上午九点以通讯的方式召开。会议通知于2017年12月5日向各位董事发出。公司董事长盛晓瑾女士、董事兼总经理曹平先生、董事邵双庆先生、王河森先生、董亿政先生参加了本次会议表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



审议通过《2017年度企业负责人绩效考核办法》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



公告编号：2017-036



三、 备查文件目录



《新中法高分子材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》新中法高分子材料股份有限公司



董事会



2017年12月18日




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