公告日期：2017-07-17

公告编号： 2017-030

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证券代码： 836931 证券简称： 新中法 主办券商： 平安证券

新中法高分子材料股份有限公司

2017 年度第二次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 7 月 4 日

2、 会议召开地点： 杭州市下城区新天地商务中心 6 幢南楼 5 楼

公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 盛晓瑾

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的

有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 51,852,000 股，占公司股份总数的 89.40%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-030

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(一)审议通过《公司章程修正案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《新中法高分子材料股份

有限公司修订公司章程公告》（ 公告编号： 2017-027），本次会议的具

体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 51,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司董事会议事规则修订案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《新中法高分子材料股份

有限公司修订公司董事会议事规则公告》（ 公告编号： 2017-028），本

次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 51,852,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号： 2017-030

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3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《新中法高分子材料股份有限公司 2017

年第二次临时股东大会决议》。

新中法高分子材料股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 17 日
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