公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-028



证券代码：836931 证券简称：新中法 主办券商：平安证券



新中法高分子材料股份有限公司



关于修订《公司董事会议事规则》的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



新中法高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司董事会议事规则修订案》。公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《中华人民共和国公司法》等的规定对《公司董事会议事规则》中部分条款进行修改。该议案尚需提交股东大会审议。



二、《公司董事会议事规则》修订情况



原议事规则内容 修改后的议事规则内容



第三条 会议 第三条 会议



董事会会议分为定期会议和临时 董事会会议分为定期会议和临时



会议。董事会每年至少召开两次定 会议。董事会每年至少召开两次定



期会议。 期会议。董事会决定公司重大问题



时，应当事先听取公司党总支委员



会的意见。



公告编号：2017-028



除上述修正外，原《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。



三、备查文件



《新中法高分子材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》新中法高分子材料股份有限公司



董事会



2017年6月19日




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